Contrôle préalable des clients et partenaires internationaux

Processus de contrôle préalable et évaluation des risques pour réussir à l’international

Le contrôle préalable est le processus qui consiste à obtenir des renseignements fiables pour vérifier la légitimité et le profil de risque de clients, fournisseurs et partenaires potentiels. Pour les exportateurs canadiens, une recherche approfondie est essentielle pour éviter les pièges financiers, juridiques ou liés à la réputation lorsqu’ils pénètrent de nouveaux marchés ou des marchés étrangers.

En effectuant un contrôle préalable, vous protégez votre entreprise en vous assurant de travailler avec des entités crédibles. Si vous omettez cette étape cruciale, vous pourriez exposer votre entreprise à des problèmes et des risques imprévus, et nuire à votre expansion mondiale.

« Trop souvent, les exportateurs concluent trop rapidement des transactions internationales, sans investir le temps nécessaire au contrôle préalable. Ils sous-estiment les risques, pour se rendre compte plus tard que de négliger cette étape cruciale peut leur coûter cher, tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation », explique Eugenio Fernandez Aldea, conseiller, Services du savoir, au Centre aide-export d’Exportation et développement Canada (EDC).

Commencez par confirmer le nom légal, l’adresse et la propriété de l’entreprise. Examinez les registres officiels d’entreprises pour établir un point de référence factuel et assurez-vous que vous évaluez la bonne entité. Voici certaines des questions importantes qu’il faut se poser :

• Quels sont le nom légal et l’adresse de l’entreprise?
• Qui est propriétaire de l’entreprise?
• Quels sont ses antécédents financiers?

« Il est étonnamment simple d’utiliser des outils numériques, comme des cartes géographiques en ligne, pour vérifier l’adresse d’une entreprise. En quelques secondes, vous pouvez voir si l’emplacement donné est légitime. Cette vérification rapide peut vous éviter des erreurs coûteuses en cours de route », soutient M. Fernandez Aldea.

Dans certains pays, vous pouvez tirer parti des registres publics, comme au Royaume-Uni, en Estonie, au Canada ou en Australie, pour valider les renseignements sur l’entreprise. Les exportateurs canadiens peuvent aussi utiliser l’outil Vérif-entreprise d’EDC, qui offre un processus de vérification étape par étape pour trouver des renseignements dignes de confiance.

Après avoir confirmé les renseignements de base, enquêtez sur les activités et le personnel de l’entreprise. Évaluez son site Web en tenant compte de critères comme le professionnalisme, l’exactitude des données et la présence d’avis juridiques et de politiques sur la protection de la vie privée à jour. Ces éléments témoignent de la légitimité et de la transparence opérationnelle d’une entreprise.

Autres considérations importantes :

• Les médias sociaux : Vérifiez qu’ils sont mis à jour et maintenus. Vos recherches devraient inclure les avis en ligne, les témoignages, les remarques d’employés et la couverture médiatique.
• LinkedIn : Comparez le profil des employés avec les renseignements qui se trouvent sur le site Web de l’entreprise et dans vos communications. Leur expérience, leur formation, leurs intérêts et leur réseau correspondent-ils au poste qu’ils sont censés occuper?
• Les références : Demandez à l’entreprise de vous fournir des références de fournisseurs ou de clients. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour eux afin d’évaluer leur légitimité.
• Les spécificités du secteur : Dans les industries hautement réglementées, comme l’agroalimentaire, la santé ou l’aéronautique, utilisez les certifications, les registres et les réglementations pour recueillir des renseignements supplémentaires.

• Vérifiez les renseignements juridiques et sur l’entreprise par l’entremise des registres officiels.
• Examinez la propriété et les antécédents financiers.
• Évaluez la présence en ligne et la transparence opérationnelle.
• Utilisez des outils, comme Vérif-entreprise d’EDC, pour vos vérifications à l’international.

• Rassemblez les renseignements juridiques et sur l’entreprise auprès de sources faisant autorité.
• Vérifiez les antécédents financiers et la structure de propriété.
• Examinez les sites Web de l’entreprise pour en vérifier la transparence et la conformité.
• Mettez régulièrement à jour votre processus d’évaluation des risques pour les nouveaux marchés.

« Dans le monde numérique d’aujourd’hui, quelques minutes supplémentaires consacrées à la vérification des renseignements peuvent vous donner la confiance nécessaire pour prendre des décisions éclairées – et protéger votre entreprise contre les risques inutiles », explique M. Fernandez Aldea.